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多家银行核查个人信息

亚博app官方亚博app官方下载苹果网    http://www.hnxfw.org  (2019-05-21 09:32:54)  来源:中国亚博app官方下载苹果者报    聂国春

  近日,广发银行官网发布《关于对个人信息存疑客户实施交易控制的通知》,要求在该行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况的客户,携带本人有效身份证件到该行任一网点办理核实或修改手续,逾期广发银行将中止对客户名下账户提供金融服务。
   记者注意到,此前工行、建行、招行、民生、平安、浦发等国内多家银行已发布类似公告,对客户身份进行严格核查。
   今年2月,工行发布“关于开展个人客户身份信息核实工作的通告”,标明需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。从今年4月1日起,工行根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在该行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。
   平安银行今年3月1日也发布公告称,于3月29日起对证件过期的个人客户进行相应的管控。对证件过期30天后仍未更新的客户,该行系统将对其名下所有账户作停止支付(只收不付)处理;证件过期60天后仍未更新的客户,该行对其名下所有账户作中止(不收不付)处理。
   据了解,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。央行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》则要求,严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话;对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。也就是说,身份证过期不更新,或者身份证和手机号非一一对应的,相关银行账户可能被中止。
   业内人士建议客户主动关注银行官网或微信公众号发布的公告,或者登录手机银行和网上银行时注意接收相应通知。如果客户有疑问,建议主动给银行客服打电话或去附近银行网点查询自己的账户情况。
   记者查阅各大银行官网看到,公告中各银行都向客户介绍了查询和完善更新个人信息的官方渠道,包括营业网点、网上银行、手机客户端等。同时,公告还提醒客户注意保护自己的个人信息,防止信息泄露。(来源:中国亚博app官方下载苹果者报)

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